证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-016
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扬州海昌新材股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
的形式送达至各位董事。
会议会址为公司二楼会议室。
董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议
案进行了表决。
董事会。
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2022年年度报告》及其摘要。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《扬州海昌新材股份有限公司章程》等
相关规定，周光荣董事长做了2022年度董事会工作报告，报告详细总结了
公司独立董事于平先生（历任）、张一军先生（历任）分别向董事会提
交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2022年年度股东大会上述职。具
体内容请见公司于 2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的各位独立董事的述职报告。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关
规定，徐继平总经理做了2022年总经理工作报告，报告详细总结了2022年公
司生产经营情况以及2023年公司生产经营计划等。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过了《关于<董事会审计委员会2022年度履职报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关
规定，审计委员会主任于平先生（历任）做了2022年度履职报告。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(五) 审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2022年度财务决算报告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2023年3月28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东
所持表决权三分之二以上通过。
(七) 审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>议案》
具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2023年3月28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(八) 审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2022年度集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2023年3月28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(九) 审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明>的议案》
具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2023年3月28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司控股股
东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十) 审议了关于《<董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度
薪酬方案>的议案》
公司董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪
酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2022年度的经营目标和经营计
划的前提下，结合各董事及高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营
业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励；此外，公司依据董事、高
级管理人员 2022年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水
平，拟调整公司董事及高级管理人员 2023年度薪酬或津贴。具体内容请见
公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2023年3月28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟于2023年4月17日（星期一）在扬州市邗江区新甘泉西路71号公
司二楼会议室召开2022年年度股东大会，审议董事会、监事会和股东提交的
相关议案。
具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
董事会
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