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北京电信易通信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李艳祥先生
6.会议列席人员：全体监事成员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更与修订<公司章程>的议案》 1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年 5 月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于经营范围变更与修订公司章程的公告》（公告编号：2023-17）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议议案需股东大会最终审议批准，故同意召集2023年第二次临时股东大会，会议召开时间为2023年6月5日，会议地点为公司会议室。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议
北京电信易通信息技术股份有限公司
董事会
2023年 5月 18日
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